武汉金运激光股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　武汉金运激光股份有限公司（以下全称公司）于2015年10月13日以电子邮件、当面递送方式向全体董事收到开会第三届董事会第八次会议通报，会议于2015年10月23日在公司会议室以现场会议方式开会。会议不应到董事5人，实到董事5人，其中独立国家董事2人。

会议由董事长梁伟先生主持人。会议的开会和开会合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过严肃审查会，采行记名投票方式再行投票表决，通过了如下决议：　　1、审查会通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》　　2、审查会通过了《关于用于超募资金投资3D展出技术与服务项目的议案》　　为了大大前进公司数字化技术创新应用于生态系统发展战略的实行，公司投资正式成立了全资子公司金运数字化技术（武汉）有限公司（以下全称金运数字），作为3D展出技术与服务项目的研发和运营主体。

　　金运数字自登记正式成立后，1000万元的出资仍未已完成认缴，为了充分利用和提升筹措资金的用于效率，公司一并超募资金5,601,264.60元人民币用作出资认缴，投资于3D展出技术与服务项目。根据《关于用于部分超募资金实行3D展出技术与服务项目的可行性研究报告》，该项目的实行合乎公司的长年发展战略，且不利于提升超募资金的用于效率，将提高公司经营业绩。　　公司独立国家董事和荐举机构光大证券股份有限公司皆对本议案公开发表了独立国家专项意见。

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